Годовое собрание акционеров
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Отчет дирекции о финансово-хозяйственной
деятельности за 2020 год и планы развития на 2021 г.
2)
Утверждение бухгалтерского баланса,
отчёта о прибылях
и убытках за 2020 год.
3)
Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита
Общества за 2020 г.
4)
Распределение прибыли за
2020 год
5)
Утверждение суммы дивидендов за 2020 год
и сроки их выплаты
6) Утверждение направлений использования чистой
прибыли на 2021 год
7)
Отчет ревизионной комиссии
8)
Отчет наблюдательного совета Общества
9) Выборы:
9.1. наблюдательного совета
9.2. ревизионной комиссии
10) Определение размера вознаграждения за исполнение своих
обязанностей
10.1. членам
наблюдательного совета
10.2. членам ревизионной
комиссии
С проектом решения собрания
акционеры могут ознакомиться по указанному выше адресу в период с 10 по 25
марта 2021 г.
Регистрация участников собрания с
10-00 до 11-50 час. в день и по месту проведения собрания по предъявлению
документа, удостоверяющего личность,
представителей акционеров – по предъявлению доверенности.
Наблюдательный
совет.