Годовое собрание акционеров

«ОАО «БРЕСТ-ВТИ» ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ  АКЦИОНЕРОВ,
КОТОРОЕ   СОСТОИТСЯ    28.03.2025 г.  в 12-00 час. по адресу
г.Брест,  ул.Светлая, 1.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Отчет дирекции о финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год  и планы  развития на 2025 г.

2) Утверждение    бухгалтерского   баланса,    отчёта    о    прибылях    и    убытках за 2024 год.

3) Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2024 г

4) Распределение  прибыли   за  2024 год 

5) Утверждение суммы дивидендов  за 2024 год и порядок их выплаты

6)  Утверждение    направлений    использования    чистой    прибыли     на 2025 год

7) Отчет ревизионной комиссии

8) Отчет наблюдательного совета Общества      

9) Выборы:

9.1. наблюдательного совета

9.2. ревизионной комиссии

10) Определение размера вознаграждения за исполнение своих обязанностей

10.1.  членам наблюдательного совета

10.2. членам ревизионной комиссии

11. Внесение изменений в Устав ОАО «Брест-ВТИ» (Рассмотрение письма генерального директора ОАО «Брест-ВТИ» Стельмашука М.Н.).

            Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 10.03.2025 г.

С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться по указанному выше адресу в период с 17 марта по 28 марта 2025 г.

            Регистрация участников собрания с 10-00 до 11-50  час. в день и по месту проведения собрания по предъявлению  документа, удостоверяющего личность, представителей акционеров – по предъявлении доверенности.

.

Наблюдательный совет.