Годовое собрание акционеров

ОАО «БРЕСТ-ВТИ» ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ  АКЦИОНЕРОВ,
КОТОРОЕ   СОСТОИТСЯ    28.03.2024 г. в 12-00 час. по адресу: г.Брест,  ул.Светлая, 1.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Отчет дирекции о финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год  и планы  развития на 2024 г. (докладчик – М.Н.Стельмашук)
2) Утверждение    бухгалтерского   баланса,    отчёта    о    прибылях    и    убытках за 2023 год. (докладчик - Бородей Е.П.)
3) Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 г. (докладчик – Бородей Е.П.)
4) Распределение  прибыли   за  2023 год      (докладчик - Бородей Е.П.)
5) Утверждение суммы дивидендов  за 2023 год и порядок их выплаты (докладчик Бородей Е.П.)
6)  Утверждение    направлений    использования    чистой    прибыли     на 2024 год (докладчик -  Стельмашук М.Н.)
7) Отчет ревизионной комиссии (докладчик – Дягилева О.В.)
8) Отчет наблюдательного совета Общества (докладчик  - Семенюк М.И.)
9) Выборы:
   9.1. наблюдательного совета
   9.2. ревизионной комиссии (докладчик –  Семенюк М.И.)
10) Определение  размера вознаграждения за исполнение своих обязанностей
   10.1.  членам наблюдательного совета
   10.2. членам ревизионной комиссии (докладчик – Семенюк М.И.)
11)  О списании в соответствии с законодательством Республики Беларусь невостребованных дивидендов за период с 2012 г по 2019 год. (письмо дирекции ОАО «Брест-ВТИ») (докладчик - Бородей Е.П.)

С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться по указанному выше адресу в период с 15 по 28 марта 2024 г.

Регистрация участников собрания с 10-00 до 11-50 час. в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа,  удостоверяющего личность, представителей акционеров – по предъявлению доверенности.

Наблюдательный совет.