Годовое собрание акционеров

«ОАО «БРЕСТ-ВТИ» ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ  АКЦИОНЕРОВ,   КОТОРОЕ   СОСТОИТСЯ    31.03.2023 г.

в 12-00 час. по адресу г.Брест,  ул.Светлая, 1.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.2.     Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

             1) Отчет дирекции о финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год  и планы  развития на 2023 г. (докладчик – Стельмашук М.Н.).

             2) Утверждение    бухгалтерского   баланса,    отчёта    о    прибылях    и    убытках за 2022 год. (докладчик - Бородей Е.П.)

            3) Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2022 г. (докладчик – Бородей Е.П.)

            4) Распределение  прибыли   за  2022 год      (докладчик - Бородей Е.П.)

            5) Утверждение суммы дивидендов  за 2022 год и сроки их выплаты

(докладчик Бородей Е.П.)

             6)  Утверждение    направлений    использования    чистой    прибыли     на 2023 год

(докладчик -  Стельмашук М.Н.)

             7) Отчет ревизионной комиссии (докладчик – Куриленко В.В.)

             8) Отчет наблюдательного совета Общества (докладчик  - Семенюк М.И.)

             9) Выборы:

9.1. наблюдательного совета

9.2. ревизионной комиссии

(докладчик –  Семенюк М.И.)

10) Определение  размера вознаграждения за исполнение своих обязанностей

            10.1.  членам наблюдательного совета

            10.2. членам ревизионной комиссии

            (докладчик – Семенюк М.И.)

            11) Утверждение:

            11.1. Регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг общества

            11.2. Положения о порядке учета аффилированных лиц общества

               С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться по указанному выше адресу в период с 10 по 30  марта 2023 г.

               Регистрация участников собрания с 10-00 до 11-50 час. в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа,  удостоверяющего личность, представителей акционеров – по предъявлению доверенности.

                                                                 Наблюдательный совет.